¹®ÀçÀÎÀÇ Ä¡¸íÀû ã÷åë(ȤÀº Áø½ÇÅä·Î)

'¾ÆÀ̵éÀ» À§ÇØ ¹Ì±¹¿¡ Áý »ç´Â µ¥ ¾²ÀÎ °ÍÀ» ¾Ë°í Ãæ°ÝÀÌ ±²ÀåÈ÷ Å©¼Ì´Ù.' ±èÁø ³í¼³À§¿ø: <ÀüÁ÷ ±¹°¡¿ø¼ö¸¦ »çÁö(ÞÝò¢)·Î ¾È³»ÇÑ °ÍÀº ¹«¾ùº¸´Ù ºÎÀÎÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ´Ù. ³ë¹«ÇöÀº Á¤Ä¡º¸º¹ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ºÎºÎ ½Å·Ú°ü°èÀÇ Èñ»ý¾çÀ̾ú´ø °ÍÀÌ´Ù.>
³ë¹«Çö ´ëÅë·É ºñ¼­½ÇÀåÀ» Áö³½ ¹®ÀçÀξ¾´Â ÀÛ³â 6¿ù15ÀÏ¿¡ °¡±³ÃâÆǻ翡¼­ Æì³½ ¡®¹®ÀçÀÎÀÇ ¿î¸í¡¯À̶õ Ã¥¿¡¼­ 2009³â º½ ³ë¹«Çö ºñÀÚ±Ý ¼ö»ç »óȲ¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÌ·¸°Ô ½è´Ù.
<´ëÅë·É¿¡°Ô Å« ½Ç¼ö¸¦ ÇÏ°Ô µÈ Ïí ¿©»ç´ÔÀº ¿ì¸®µé¿¡°Ô ³Ê¹« ¸é¸ñ ¾ø¾î Çß´Ù. ¿ì¸®°¡ »ç°ÇÀ» ÆľÇÇϱâ À§ÇØ ³íÀÇÇÏ´Â ÀÚ¸®¿¡¾ß ¾î¿ ¼ö ¾øÀÌ µ¿¼®ÇϼÌÁö¸¸, ±×°Ô ¾Æ´Ï¸é ´ëÅë·É°ú °°Àº °ø°£¿¡ ÀÖ´Â °É ÇÇÇß´Ù. ¿ì¸®¿Í ÇÔ²² °è½Ã´Ù°¡µµ ´ëÅë·ÉÀÌ ¿À½Ã¸é ½½±×¸Ó´Ï ÀÚ¸®¸¦ ÇÇÇß´Ù>°í Àû¾ú´Ù. ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀº ±Ç ¿©»ç¿¡°Ô <¿ì¸® ¾Õ¿¡¼­´Â Å« ¼Ò¸® ÇÑ ¹ø ¾ÈÄ¡¼Ì´Ù. ³ª´Â ±×°Ô ÀÌ»óÇÏ°Ô º¸¿´´Ù>°í Çß´Ù.

¹®ÀçÀÎ ¾¾´Â 2009³â 4¿ù30ÀÏ ³ë Àü ´ëÅë·ÉÀÌ °ËÂû¿¡ ºÒ·Á°¡ Á¶»ç¸¦ ¹ÞÀº ºÎºÐÀ» ±â¼úÇϸ鼭 ÀÌ·¸°Ô ½è´Ù.

<°ËÂûÀÇ Á¶»ç¸¦ ÁöÄѺ¸¸é¼­ °ËÂûÀÌ ¾Æ¹« Áõ°Å°¡ ¾ø´Ù´Â °ÍÀ» °Åµì È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù. (µ·À» ÁÖ¾ú´Ù´Â) ¹Ú¿¬Â÷ ȸÀåÀÇ Áø¼ú ¸»°í´Â Áõ°Å°¡ ¾ø¾ú´Ù. ´ëÅë·É°ú ¹Ú ȸÀå ¸»ÀÌ ¼­·Î ´Ù¸¥µ¥, ¹Ú ȸÀå ¸»ÀÌ Áø½ÇÀ̶ó°í µÞ¹ÞħÇÒ Áõ°Å¸¦ ÀüÇô °®°í ÀÖÁö ¾Ê¾Ò´Ù. ½ÉÁö¾î ÅëÈ­±â·ÏÁ¶Â÷ ¾ø¾ú´Ù. ÅëÈ­±â·ÏÀÌ ¾ø´Ù´Â °ÍÀº ÅëÈ­ÇÑ »ç½ÇÀÌ ¾ø´Ù´Â °ÍÀ̾ú´Ù.>

¹®ÀçÀξ¾ÀÇ ÀÌ·± ÁÖÀå¿¡ ´ëÇÏ¿© ´ë°ËÂûû Áß¾Ó¼ö»çºÎÀåÀ¸·Î¼­ '¹Ú¿¬Â÷ °ÔÀÌÆ®' ¼ö»ç¸¦ ÃÑÁöÈÖÇß´ø ì°ìÒФ(ÀÌÀαÔ) º¯È£»ç´Â µ¿¾ÆÀϺ¸ ÀÎÅͺ並 ÅëÇÏ¿© ±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î ¹Ý¹ÚÇÑ ÀûÀÌ ÀÖ´Ù. ì° º¯È£»ç´Â, ¹® ÀÌ»çÀåÀÌ '¹Ú¿¬Â÷ Àü ű¤½Ç¾÷ ȸÀåÀÇ Áø¼ú ¸»°í´Â ¾Æ¹« Áõ°Å°¡ ¾ø´Ù´Â °É È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ¾ú´Ù'°í ÁÖÀåÇÑ °Í¿¡ ´ëÇÏ¿© ÀÌ·¸°Ô ¼³¸íÇÏ¿´´Ù.
¡°2009³â 4¿ù30ÀÏ °ËÂûÀÇ ¼ÒȯÁ¶»ç ¶§ '³ë Àü ´ëÅë·ÉÀº ¹Ì±¹¿¡¼­ ÁýÀ» »ê ÀûÀÌ ¾ø´Ù°í ºÎÀÎÇßÁö¸¸ ¹Ù·Î ±×³¯ ¿ÀÈÄ 5½Ã°æ ³ë Àü ´ëÅë·ÉÀÇ µþ Á¤¿¬ ¾¾°¡ ¹Ì±¹ ´ºÀúÁö¿¡¼­ ÁÖÅÃÀ» ±¸ÀÔÇßÀ½À» ÀǽÉÇÒ ¸¸ÇÑ ¹Ì±¹ ´ç±¹ÀÇ Á¶È¸ °á°ú°¡ Çѱ¹ °ËÂû¿¡ µµÂøÇß´Ù.¡±

Çѱ¹ °ËÂûÀÇ Á¶È¸ ¿äûÀ» ¹Þ¾Æ ³ëÁ¤¿¬ÀÇ Äܵµ ¸ÅÀÔ ÀÚ±ÝÀ» Á¶»ç, Å뺸ÇÑ ±â°üÀº Ú¸ À繫ºÎ ¼Ò¼ÓÀÎ ±ÝÀ¶¹üÁËó¹ú±â±¸(The Financial Crimes Enforcement Network : FinCEN)
·Î ¹àÇôÁ³´Ù. Çѱ¹ Á¤ºÎ´Â µ· ¼¼Å¹ ¹× Å×·¯Àڱݿ¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ °øÀ¯Çϱâ À§ÇÏ¿© ±ÝÀ¶Á¤º¸¿øÀ» ÅëÇÏ¿© ÀÌ ±â±¸¿Í Á¤º¸ ±³·ù üÁ¦¸¦ ±¸ÃàÇÑ °ü°èÀÌ´Ù. ¹Ì±¹ÀÇ FinCENÀÌ Çѱ¹ Ãø¿¡ Å뺸ÇÑ ³»¿ëÀº, ³ëÁ¤¿¬ ¾¾¿Í °ü·ÃµÈ µ·ÀÌ ºÎµ¿»ê ¸ÅÀÔÀÚ±ÝÀ¸·Î ÀԱݵǾú´Ù´Â °ÍÀ̾ú´Ù°í ÇÑ´Ù. °ËÂûÀº ÀÌ¿Í´Â º°µµ·Î È«Äá¿¡ °³¼³µÈ (¾ÆÆÄÆ® ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ °æ¿¬Èñ¾¾ÀÇ Ä£±¸) ¿ÕÀ×ÀÇ ÀºÇà°èÁ·Π¹Ú¿¬Â÷ ȸÀåÀÌ 40¸¸ ´Þ·¯¸¦ ÀԱݽÃŲ °ÍÀ» È®ÀÎÇÏ¿´´Ù. °æ¿¬Èñ ¾¾ÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â ÇÊÀÚ¿¡°Ô, Çãµå½¼ °­ÀÌ ³»·Á´Ù º¸ÀÌ´Â Ç㽺µç Äܵµ 435È£ÀÇ ½Ç¼ÒÀ¯ÁÖ´Â ³ëÁ¤¿¬ ¾¾ÀÌ°í(¼­·ù»óÀ¸·Î´Â °æ¿¬Èñ ¾¾ ¼ÒÀ¯) Á¤¿¬ ¾¾°¡ ÀܱÝÀ» Ä¡¸£Áö ¾ÊÀº »óÅ¿¡¼­ ºñ¾î ÀÖ´Ù°í Çß´Ù. ÀÌ´Â µþÀÌ ¹Ì±¹¿¡¼­ ÁýÀ» »ê »ç½ÇÀÌ ¾ø´Ù°í ºÎÀÎÇÑ ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Áø¼úÀ» µÚ¾þ´Â °ÍÀÌ´Ù.

¹®ÀçÀξ¾°¡ °ËÂûÀÌ ¾Æ¹« Á¤º¸ ¾øÀÌ ÀüÁ÷ ´ëÅë·ÉÀ» ¸ô¾Æ¼¼¿ü´Ù°í ºñÆÇÇÑ °ÍÀº ÀÚ½ÅÀÇ °ú°Å ¹ß¾ð°úµµ ¸ÂÁö ¾Ê´Â´Ù. ³ë¹«Çö ÀÚ»ì Á÷ÈÄÀÎ 2009³â 6¿ù1ÀÏ ¹®ÀçÀÎ Àü ºñ¼­½ÇÀåÀº ÇÑ°Ü·¹ ½Å¹®°ú ÇÑ ÀÎÅͺ信¼­ ÀÌ·± À̾߱⸦ ÇÏ¿´´Ù.

¡°³ë Àü ´ëÅë·ÉÀº Á¤ ºñ¼­°üÀÌ ¹Þ¾Ò´Ù´Â 3¾ï ¿ø°ú 100¸¸ ´Þ·¯ÀÇ ¼º°ÝÀ» Á¦´ë·Î ¸ô¶ú´Ù. ±× µ·ÀÌ ±×³É ºú °±´Â µ¥ ¾²ÀÎ °Ô ¾Æ´Ï°í, ¾ÆÀ̵éÀ» À§ÇØ ¹Ì±¹¿¡ Áý »ç´Â µ¥ ¾²ÀÎ °ÍÀ» ¾Ë°í Ãæ°ÝÀÌ ±²ÀåÈ÷ Å©¼Ì´Ù. ±×·±µ¥µµ ȨÆäÀÌÁö¿¡´Â ¼ö»ç¸¦ Á¤Ä¡Àû À½¸ð·Î º¸°í ´ëÅë·ÉÀ» ÀϹæÀûÀ¸·Î ºñÈ£ÇÏ´Â ±ÛµéÀÌ ¿Ã¶ó¿À´Ï±î ¡®±×°Ç ¾Æ´Ï´Ù. Ã¥ÀÓÁ®¾ß ÇÒ ÀÏÀÌ´Ù¡¯°í »ý°¢ÇÏ°í °è¼Ì´Ù.¡±

±Ç¾ç¼÷ ¿©»ç°¡ ¹Ú¿¬Â÷¾¾·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº 100¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¡®¾ÆÀ̵éÀ» À§ÇÏ¿© ¹Ì±¹¿¡¼­ ÁýÀ» »ç´Â µ¥¡¯ ½è´Ù°í ³ë Àü ´ëÅë·ÉÀÌ ½ÇÅäÇÏ¿´´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÌ ÀÌ»óÀÇ È®½ÇÇÑ Áõ°Å°¡ ÀÖÀ» ¼ö ¾ø´Ù. Áø½ÇÀÌ ÀÌ·¯ÇÔ¿¡µµ ³ë¹«Çö¾¾´Â °ËÂû¿¡¼­ ¡®¹Ì±¹¿¡¼­ ÁýÀ» »ê ÀûÀÌ ¾ø´Ù¡¯°í °ÅÁþ Áø¼úÀ» ÇÑ ¼ÀÀÌ´Ù. ¹®ÀçÀξ¾°¡ ³ë Àü ´ëÅë·ÉÀÇ Áø¼úÀÌ »ç½ÇÀÌ ¾Æ´Ï¶ó°í °í¹ßÇÏ°í ÀÖ´Â ¼ÀÀÌ´Ù. ´õ±¸³ª ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀº ÁöÁöÀÚµéÀÌ °ËÂû ¼ö»ç¸¦ Á¤Ä¡Àû À½¸ð·Î º¸°í ÀÚ½ÅÀ» ÀϹæÀûÀ¸·Î ºñÈ£ÇÏ´Â ±ÛµéÀÌ ¿Ã¶ó¿À´Ï±î ¡®±×°Ç ¾Æ´Ï´Ù. ³»°¡ Ã¥ÀÓÁ®¾ß ÇÒ ÀÏÀÌ´Ù¡¯°í »ý°¢ÇÏ¿´´Ù´Â °ÍÀÌ´Ù. ±× µÚ ³ë¹«Çö ÁöÁöÀÚµéÀº À̸í¹Ú°ú °ËÂûÀÌ ³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀ» Á׿´´Ù´Â ½ÄÀ¸·Î ¼±ÀüÇÏ°í ÀÖ´Ù.

³ë¹«Çö Àü ´ëÅë·ÉÀº ±Ç¾ç¼÷¾¾°¡ ¹Ú¿¬Â÷¾¾·ÎºÎÅÍ ¹ÞÀº 100¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¾î¶² ¹æ¹ýÀ¸·Î ¾ÆÀ̵鿡°Ô ÀüÇß´ÂÁö¿¡ ´ëÇÏ¿©µµ ¾Ë°Ô µÇ¾úÀ» °ÍÀÌ´Ù. ´ç½Ã ¼ö»ç °ËÂûÀº ±Ç ¿©»ç°¡ 100¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¿©Çà¿ë °¡¹æ¿¡ ³Ö¾î 2007³â 7¿ù °úÅ׸»¶ó·Î Ãâ±¹ÇÏ´Â ´ëÅë·É Àü¿ë±â¿¡ ½Ç¾î ¹Ì±¹¿¡ Àá½Ã ±âÂøÇÏ¿´À» ¶§ ÀüÇÏ¿´À¸¸®¶ó°í ÃßÃøÇÏ¿´´Ù.

ÃÖ±Ù ¡®13¾ï µ·»óÀÚ¡¯ »ç°ÇÀ» Æø·ÎÇÑ ÀÌ´ÞÈ£¾¾´Â ³ë¹«Çö µþ °æ¿¬¾¾¿¡°Ô ´ºÀúÁöÀÇ °í±Þ ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ÆȾҴø °æ¿¬Èñ¾¾·ÎºÎÅÍ °°Àº À̾߱⸦ µé¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¿´´Ù. ÀÌ´ÞÈ£¾¾°¡ Æø·ÎÇÑ 13¾ï ¿ø(100¸¸ ´Þ·¯) »ç°ÇÀº 2007³âÀÇ 100¸¸ ´Þ·¯¿Í´Â º°µµ °ÇÀÌ´Ù. ±Ç¾ç¼÷ ¾¾¿Í ³ëÁ¤¿¬ ¾¾´Â ´ºÀúÁö ¾ÆÆÄÆ®¸¦ ±¸ÀÔÇϱâ À§ÇÏ¿© 200¸¸ ´Þ·¯ ÀÌ»óÀ» ºÒ¹ý ¼Û±ÝÇÑ ÇøÀǸ¦ ¹Þ°í ÀÖ´Ù. °« °áÈ¥ÇÑ ºÎºÎ°¡ »ì±â¿£ ³Ê¹« ºñ½Ñ ¾ÆÆÄÆ®ÀÌ´Ù.

±èÁø Áß¾ÓÀϺ¸ ³í¼³À§¿øÀº Áö³­ 2¿ù20ÀÏ ¡®³ë¹«Çö ½Ã´ë¿¡ ´ëÇÑ ¸Á°¢¡¯¿¡¼­ ÀÌ·¸°Ô ½è´Ù.

<¹Ú¿¬Â÷¶ó´Â ¾ß¼ö´Â ´ëÅë·É ÇüÀ» »ïÅ°°í, ºÎÀÎÀ» ÇØÄ¡´õ´Ï ±Þ±â¾ß ´ëÅë·ÉÀ» ¾²·¯¶ß·È´Ù. ³ë Àü ´ëÅë·ÉÀÌ Åõ½ÅÇÑ 1Â÷ÀûÀÎ µ¿±â´Â ºÎÀÎ ±Ç¾ç¼÷ ¿©»ç¿´´Ù. ¹®ÀçÀÎ Àü ½ÇÀå¿¡ µû¸£¸é ³ë¹«ÇöÀº ºÎÀÎÀÌ ¹Ú¿¬Â÷¿¡°Ô¼­ °Å¾×À» ¹ÞÀº °É ¾Ë°í °Ý³ëÇß´Ù°í ÇÑ´Ù. ±×·Î¼­´Â »ó»óÇÒ ¼ö ¾ø´Â Ãæ°ÝÀ̾ú´ø °ÍÀÌ´Ù. ±×·± Âü¿¡ °ËÂûÀÌ ÀÚ½ÅÀÌ ÁÖµµÇÑ ÀÏÀ̶ó°í ¸ô¾ÆºÙÀÌ´Ï ³ë¹«ÇöÀº ¾ï¿ïÇÔÀ» ¿ÜÄ¡·¯ ¶Ù¾î³»¸° °ÍÀÌ´Ù.

¡¡ÇѸí¼÷ Àü ÃѸ®´Â ³ë¹«Çö Àå·Ê½Ä¿¡¼­ ¡°ÁöÄѵ帮Áö ¸øÇØ Á˼ÛÇÏ´Ù¡±°í ¿ï¸Ô¿´´Ù. ³ë¹«ÇöÀ» ¹«¾ùÀ¸·ÎºÎÅÍ ÁöÅ°Áö ¸øÇß´Ù´Â °ÍÀΰ¡. ±Ç¾ç¼÷ ¿©»çÀΰ¡ ¾Æ´Ï¸é °ËÂûÀΰ¡. ¹°·Ð °ËÂûÀÇ Ã¥ÀÓµµ ÀûÁö ¾Ê´Ù. ÇÏÁö¸¸ ÀüÁ÷ ±¹°¡¿ø¼ö¸¦ »çÁö(ÞÝò¢)·Î ¾È³»ÇÑ °ÍÀº ¹«¾ùº¸´Ù ºÎÀÎÀÇ Ã¥ÀÓÀÌ´Ù. ³ë¹«ÇöÀº Á¤Ä¡º¸º¹ÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ºÎºÎ ½Å·Ú°ü°èÀÇ Èñ»ý¾çÀ̾ú´ø °ÍÀÌ´Ù.>

¹®ÀçÀξ¾´Â ±Ç¾ç¼÷ ¿©»ç°¡ 100¸¸ ´Þ·¯¸¦ ¹Þ¾Æ ¾ÆÀ̵鿡°Ô °Ç³×ÁÙ ¶§ ºñ¼­½ÇÀåÀ̾ú´Ù. ±×ÀÇ ºÎÇÏ´Â ÀÌ »ç°Ç¿¡ ¿¬·çµÇ¾î ½ÇÇüÀ» »ì°í ÀÖ´Ù. ¹®¾¾´Â °ËÂûÀ̳ª ´ëÅë·ÉÀ» ¿åÇϱâ ÀÌÀü¿¡ ÀÚ½ÅÀ» Ã¥¸ÁÇØ¾ß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. '³ë¹«Çö ´ëÅë·ÉÀ» °ËÂûÀÌ Á׿´´Ù'´Â ½ÄÀ¸·Î ¼±µ¿, Ç¥¸¦ ¾ò°Ú´Ù´Â öÑÒƼ¼·ÂÀº ³ë Àü ´ëÅë·ÉÀ» µÎ¹ø Á×ÀÌ´Â ÀÏÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù.

  • Æ®À§ÅÍ
  • ÆäÀ̽ººÏ
  • ¡èÀ§·Î
Copyright ¨Ï Á¶°©Á¦´åÄÄ - ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö
´ñ±Û´Þ±â ´ñ±Û¾²±â ÁÖÀÇ»çÇ×

´ñ±Û´Þ±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ »ç¿ëÇÏ½Ç ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, ³»¿ëÀº 100ÀÚ À̳»·Î Àû¾îÁֽʽÿÀ. ±¤°í, ¿å¼³, ºñ¼Ó¾î, ÀνŰø°Ý°ú ÇØ´ç ±Û°ú °ü·Ã ¾ø´Â ±ÛÀº »çÀüÅ뺸¾øÀÌ »èÁ¦µË´Ï´Ù.

PC ¹öÀü