영국의 파이낸설 타임스는 20일 미국의 對北강경파가 다시 주도권을 잡고 북한정권의 달러위조, 마약밀매 등 국제범죄에 대해서 지속적인 규제와 수사를 해나가기로 했다고 보도했다. 이에 따라 北核 해결을 위한 6자회담 미국 대표 크리스 힐의 영향력이 줄어들고 국무부의 무기통제담당 로버드 조셉 차관보의 발언권이 강해지고 있다는 것이다.

북한의 국제범죄에 정통한 국무부의 담당관 출신 데이비드 애셔는 '북한은 '소프라노 국가'이다'라고 했다. '소프라노 국가'란 텔레비전 시리즈에서 마피아 두목을 가리킨다. 애셔는 '어느 나라가 어느 나라의 화폐를 위조하는 것은 전쟁의 이유가 된다'라고까지 말했다.

미국 재무부는 지난 14일 미국의 全금융기관에 대해서 '북한의 국제범죄에 미국 은행들이 연루되지 않도록 주의하라'는 경고를 내렸다. 이는 미국은행이 북한과 그 어떤 금융거래도 하지 말라는 의미이다. 세계금융계에서 차지하는 미국은행들의 영향력과 네트워크를 생각하면 이는 북한이 국제금융기관을 이용하는 것을 거의 차단할 수 있는 조치이다.

북한정권이 연일 6자회담 불참 협박을 해도 미국측은 김정일 정권을 '범죄정권' '조직범죄家門'이란 표현을 써가면서 오히려 외교적 공세를 강화하고 있다. 한 워싱턴 전문가는 '북한에게 주어졌던 기회의 창은 지난 9월 닫혔다'고 말했다. 지난 9월에 6자 회담 합의가 나오자말자 북한측이 또 경수로를 핵폐기 전에 먼저 지어달라고 억지를 부린 것이 부시 행정부의 인내력 한계를 넘어버렸다는 것이다.

연합뉴스 보도에 따르면 마카오에 나와 있던 북한정권의 對南공작기관이 자 무역회사인 조광무역이 중국 본토로 철수했다고 한다. 조광이 거래하던 방코 델타 아시아 은행에 대해서 미국 정부가 미국은행과의 거래중지 조치를 내리자 더 깊은 수사를 피하기 위해서 떠나버린 것으로 보인다. 김정일은 스위스와 마카오, 비엔나를 비자금 관리의 3대 센터로 이용했었다.

미국은 북한정권의 비명과 신경질적인 반응이 오히려 對北금융압박의 실효성을 입증하고 있는 것으로 판단하고 있다. 미국은 정말 오랜만에 김정일의 급소를 누르고 주도권을 잡은 셈이다.


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U.S. Government Warns Banks North Korea May Try To Use Them For Illicit Activities

By The Associated Press
12?14, 2005

JEANNINE AVERSA
AP Economics Writer

WASHINGTON (AP) — The Bush administration has issued a warning to U.S. banks that North Korea may try to use them to carry out illicit activities.

The advisory from the Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network represents the latest effort by the United States to financially clamp down on North Korea.

``U.S. financial institutions should take reasonable steps to guard against the abuse of their financial services by North Korea, which may be seeking to establish new or exploit existing account relationships for the purpose of conducting illicit activities,' according to the advisory, which was dated Tuesday.

The United States and five other nations are trying to get North Korea to return to talks aimed at getting North Korea to halt its nuclear weapons program. Worries over a resolution of the nuclear dispute have grown since the latest spat between North Korea and the United States over U.S. sanctions against the communist nation for alleged illegal activities, including money-laundering and counterfeiting — allegations the North calls ``sheer lies.'

North Korea said last week it won't return to the nuclear talks until Washington lifts the sanctions, but the United States insists the issue is a matter of law unrelated to the nuclear talks.

The Financial Crimes Enforcement Network, known as FinCen, is responsible for making sure the U.S. financial system is not vulnerable to terrorist financiers, drug lords, money launderers and others engaged in financial crimes.

The Treasury Department has alleged that North Korea — acting through government agencies and associated front companies — is engaged in illicit activities.

In September, the department took action against a bank — Banco Delta Asia SARL — in the Chinese enclave of Macau for what it said were lax money-laundering controls, alleging the bank helped North Korea distribute counterfeit currency and engage in other illicit activities.

At that time, the department designated Banco Delta Asia as a ``primary money laundering concern,' which alerts the global financial community about the alleged problems. The department also proposed that the bank be cut off from the U.S. financial system.

Against that backdrop, FinCen's advisory warns that North Korea ``may be seeking banking services elsewhere' following the Treasury Department's designation of Banco Delta Asia as a primary money laundering concern.

Banco Delta Asia has provided financial services for more than 20 years to North Korean government agencies and front companies alleged to have engaged in illicit activities, the FinCen advisory said.

``North Korean entities are known to have engaged in currency counterfeiting, narcotics trafficking, the production and dissemination of counterfeit cigarettes and the laundering of related proceeds, as well as weapons of mass destruction and missile proliferation,' the advisory stated.

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